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币圈大佬开交易所专业洗钱268亿 终于被抓了……

“歪,听说偷了比特币再洗白流程挺繁琐的。”“是啊,要不咱自己建个交易所?”“我觉得OK。”

2018年7月17日,昨天,一家希腊法院判决将比特币交易所BTC-e创始人、海外知名币圈大佬Alexander Vinnik引渡到法国,而不是美国或者其祖国俄罗斯。

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那为什么这位欧洲有名的“币圈大佬”被逮住了呢?我们来看一年前的另一则报道。

2017年7月27日消息:38岁的俄罗斯嫌疑人Alexander Vinnik从2011年开始至今已经利用比特币操作了价值超过40亿美元(约合人民币268亿)的洗钱行动,当日早晨在希腊被逮捕。经过多年的耐心调查,可以确认Alexander Vinnik就是轰动一时的日本比特币交易所Mt.Gox盗窃案的头号嫌疑人,此外还需要对多个数字钱包失窃负责。这场巨额比特币盗窃案促使Mt.Gox从曾经的数字货币交易所领头羊沦落到现在已经破产的境地。

Alexander Vinnik看着世界杯,就被引渡了

史上最有创意的黑客洗钱犯:

盗币不易,不如自己建个交易所

2011年9月,日本比特币交易所Mt.Gox的私钥文件被盗,黑客顺着文件里存储的多个热钱包私钥找到了巨额的比特币。而这些黑客把那些比特币都定期转移到了Alexander Vinnik控制的钱包里,到了2013年年中就已经弄走了大概63万个比特币了!(濒临破产的Mt.Gox:感觉钱包被掏空QAQ)

比特币进入Vinnik的钱包之后,其实属于典型的“巨额财产来源不明”,于是Vinnik灵机一动,干脆开了个交易所——BTC-e!他把大部分自己盗取和洗钱的比特币,全部转入了BTC-e,并在二级市场出售,从而洗白。最后大概30万个比特币转移到BTC-e,还有其他一部分被存到了包括Mt.Gox在内的一些交易所里。当然,一些资金转移到BTC-e之后直接进入了内部地址——也就是Vinnik的子账户。

被Vinnik瞄上的交易所可不只有Mt.Gox,调查人员发现2011、2012年Bitcoinica、Bitfloor以及其他几起数字货币失窃案的被盗币都是通过同一批钱包来洗白的。所以古人沃兹基硕德说得好:鸡蛋不要都放在一个篮子里。下次记得换一批钱包和交易所噢。

不过有一点要交代一下,其实Vinnik算不上严格意义的黑客,只能算是洗钱犯。他只是从盗币贼那买了点便宜币然后帮着洗洗钱,虽然他买的这“一点”比特币实际涉案金额高达超过40亿美元!

检察官在对Vinnik的起诉书中写道:“BTC-e利用它的经济模式在国际范围内进行洗钱,尤其是为罪犯和网络罪犯提供了方便。在Vinnik的努力下,BTC-e成为了全世界网络罪犯洗白违法收益的主要方式。BTC-e在辅助犯罪,包括黑客攻击、勒索、诈骗、身份盗窃、偷税漏税、公共腐败和毒品走私。”

成也乌龙,败也乌龙

乌龙之1

最初黑客从Mt.Gox偷了币之后,被盗文件中的共享私钥池让Mt.Gox系统出现了混乱,把黑客的转出误认为是存款。很多账户获得了巨额的比特币,导致Mt.Gox账面多出了大概40000个比特币。其中大部分资产并没有被上报,而是被户主迅速取走了。睡了一觉结果财务自由了!估计这些不上报的人内心是这样的:“我可不是张扬的人,先悄咪咪去乐开花一会儿。”

乌龙之2

但是Vinnik的身份是怎么被发现的呢?是他存回Mt.Gox的那些币!没错,偷出来又存回去的那些。他使用的Mt.Gox账户和他的线上身份“WME”有关。Vinnik曾以WME的身份抗议他的比特币被没收(有问题的币来自Bitcoinica)。

WME这个身份活跃了很长一段时间,还经常在BitcoinTalk论坛上打“便宜币”的广告,BTC-e也公开给他做过担保,说“我们很了解WME。”哦?那你很清楚那些币为啥那么便宜喽?

乌龙之3

一场内讧引发了“世界大战”,毕竟,我们战斗民族老生气了。俄罗斯外交部表示将Alexander Vinnik送到法国会“让希腊与俄罗斯的关系继续复杂化”,莫斯科不会置之不理。之前,希腊最高法院判决把Vinnik引渡到美国,但是没人知道为什么现在一个更低级别的法院要把他送到法国去。现在法国当局说是Vinnik欺诈了约100个法国公民;美国当局则到目前为止还没有表态;希腊司法部长最后会宣布到底引渡到哪个国家:法国、俄罗斯或者美国。

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一己之力直接偷垮了曾经全球最牛X的比特币交易所之一,这位Vinnik先生可是说是洗钱界的奇葩人物、黑客界的黑产传奇了,没想到最后因为偷了几个懒就把自己给漏出去了。不过,这个故事告诉了我们三个道理:运气很重要;凡事别偷懒;鸡蛋分开放。(严肃脸)

另外,区块链的安全问题,真的要敲警钟划重点啦!什么时候本该安全的区块链,才能真正成为安全的象征呢?

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币圈大佬开交易所专业洗钱268亿 终于被抓了……

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“歪,听说偷了比特币再洗白流程挺繁琐的。”“是啊,要不咱自己建个交易所?”“我觉得OK。”

2018年7月17日,昨天,一家希腊法院判决将比特币交易所BTC-e创始人、海外知名币圈大佬Alexander Vinnik引渡到法国,而不是美国或者其祖国俄罗斯。

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那为什么这位欧洲有名的“币圈大佬”被逮住了呢?我们来看一年前的另一则报道。

2017年7月27日消息:38岁的俄罗斯嫌疑人Alexander Vinnik从2011年开始至今已经利用比特币操作了价值超过40亿美元(约合人民币268亿)的洗钱行动,当日早晨在希腊被逮捕。经过多年的耐心调查,可以确认Alexander Vinnik就是轰动一时的日本比特币交易所Mt.Gox盗窃案的头号嫌疑人,此外还需要对多个数字钱包失窃负责。这场巨额比特币盗窃案促使Mt.Gox从曾经的数字货币交易所领头羊沦落到现在已经破产的境地。

Alexander Vinnik看着世界杯,就被引渡了

史上最有创意的黑客洗钱犯:

盗币不易,不如自己建个交易所

2011年9月,日本比特币交易所Mt.Gox的私钥文件被盗,黑客顺着文件里存储的多个热钱包私钥找到了巨额的比特币。而这些黑客把那些比特币都定期转移到了Alexander Vinnik控制的钱包里,到了2013年年中就已经弄走了大概63万个比特币了!(濒临破产的Mt.Gox:感觉钱包被掏空QAQ)

比特币进入Vinnik的钱包之后,其实属于典型的“巨额财产来源不明”,于是Vinnik灵机一动,干脆开了个交易所——BTC-e!他把大部分自己盗取和洗钱的比特币,全部转入了BTC-e,并在二级市场出售,从而洗白。最后大概30万个比特币转移到BTC-e,还有其他一部分被存到了包括Mt.Gox在内的一些交易所里。当然,一些资金转移到BTC-e之后直接进入了内部地址——也就是Vinnik的子账户。

被Vinnik瞄上的交易所可不只有Mt.Gox,调查人员发现2011、2012年Bitcoinica、Bitfloor以及其他几起数字货币失窃案的被盗币都是通过同一批钱包来洗白的。所以古人沃兹基硕德说得好:鸡蛋不要都放在一个篮子里。下次记得换一批钱包和交易所噢。

不过有一点要交代一下,其实Vinnik算不上严格意义的黑客,只能算是洗钱犯。他只是从盗币贼那买了点便宜币然后帮着洗洗钱,虽然他买的这“一点”比特币实际涉案金额高达超过40亿美元!

检察官在对Vinnik的起诉书中写道:“BTC-e利用它的经济模式在国际范围内进行洗钱,尤其是为罪犯和网络罪犯提供了方便。在Vinnik的努力下,BTC-e成为了全世界网络罪犯洗白违法收益的主要方式。BTC-e在辅助犯罪,包括黑客攻击、勒索、诈骗、身份盗窃、偷税漏税、公共腐败和毒品走私。”

成也乌龙,败也乌龙

乌龙之1

最初黑客从Mt.Gox偷了币之后,被盗文件中的共享私钥池让Mt.Gox系统出现了混乱,把黑客的转出误认为是存款。很多账户获得了巨额的比特币,导致Mt.Gox账面多出了大概40000个比特币。其中大部分资产并没有被上报,而是被户主迅速取走了。睡了一觉结果财务自由了!估计这些不上报的人内心是这样的:“我可不是张扬的人,先悄咪咪去乐开花一会儿。”

乌龙之2

但是Vinnik的身份是怎么被发现的呢?是他存回Mt.Gox的那些币!没错,偷出来又存回去的那些。他使用的Mt.Gox账户和他的线上身份“WME”有关。Vinnik曾以WME的身份抗议他的比特币被没收(有问题的币来自Bitcoinica)。

WME这个身份活跃了很长一段时间,还经常在BitcoinTalk论坛上打“便宜币”的广告,BTC-e也公开给他做过担保,说“我们很了解WME。”哦?那你很清楚那些币为啥那么便宜喽?

乌龙之3

一场内讧引发了“世界大战”,毕竟,我们战斗民族老生气了。俄罗斯外交部表示将Alexander Vinnik送到法国会“让希腊与俄罗斯的关系继续复杂化”,莫斯科不会置之不理。之前,希腊最高法院判决把Vinnik引渡到美国,但是没人知道为什么现在一个更低级别的法院要把他送到法国去。现在法国当局说是Vinnik欺诈了约100个法国公民;美国当局则到目前为止还没有表态;希腊司法部长最后会宣布到底引渡到哪个国家:法国、俄罗斯或者美国。

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一己之力直接偷垮了曾经全球最牛X的比特币交易所之一,这位Vinnik先生可是说是洗钱界的奇葩人物、黑客界的黑产传奇了,没想到最后因为偷了几个懒就把自己给漏出去了。不过,这个故事告诉了我们三个道理:运气很重要;凡事别偷懒;鸡蛋分开放。(严肃脸)

另外,区块链的安全问题,真的要敲警钟划重点啦!什么时候本该安全的区块链,才能真正成为安全的象征呢?

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